Die ersten Informationen aus dem Leak von den FinCEN-Files zeigen nur die Spitze des Eisberges. Die aufgetauchten Informationen machen deutlich, wie wenig deutsche Unternehmen bisher die notwendigen gesetzlichen Vorkehrungen zur Abwehr der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten. Längst stehen dabei nicht nur internationale Großbanken im Fokus. Auch regional tätige Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Juweliere, Kunsthändler und