Pandora Papers
Das internationale Netzwerk investigativer Journalisten hat das größte Leak mit den "Pandora Papers" veröffentlicht.
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Jacob Wende
5. Juli 2021
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz: Die wesentlichen Änderungen im GwG
Davon sind nicht nur Verpflichtete des Geldwäschegesetzes betroffen, sondern über 2,3 Mio. Unternehmen deutschlandweit.
Jacob Wende
5. Juli 2021
Was müssen Rechtsanwälte nach dem Geldwäschegesetz beachten?
Die rechtsberatenden Berufe sind von besonderer Bedeutung für die Geldwäscheprävention.
Jacob Wende
5. Juli 2021
FinCEN-Files – Der Druck auf deutsche Unternehmen und Kanzleien bei der Geldwäschebekämpfung steigt
Die ersten Informationen aus dem Leak von den FinCEN-Files zeigen nur die Spitze des Eisberges. Die aufgetauchten Informationen machen...
Jacob Wende
5. Juli 2021
Zwangsversteigerungen von Immobilien - Geldwäschegesetz mit Lücke im Hochrisikobereich
Seit über einem Jahr nimmt eine eigens eingerichtete Taskforce gegen Geldwäsche Berliner Notare unter ihre Lupe.
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