Das internationale Netzwerk investigativer Journalisten hat das größte Leak mit den "Pandora Papers" veröffentlicht.

Davon sind nicht nur Verpflichtete des Geldwäschegesetzes betroffen, sondern über 2,3 Mio. Unternehmen deutschlandweit.

Die rechtsberatenden Berufe sind von besonderer Bedeutung für die Geldwäscheprävention.

Die ersten Informationen aus dem Leak von den FinCEN-Files zeigen nur die Spitze des Eisberges. Die aufgetauchten Informationen machen...

Seit über einem Jahr nimmt eine eigens eingerichtete Taskforce gegen Geldwäsche Berliner Notare unter ihre Lupe.